证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-30
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及经营模式等
公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持做精做强、区域领先的战略，实施质量、效率、动力三大变革，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务三大战略支撑体系，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。
公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。
公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直供为主，普通材以经销为主。
（二）公司产品的市场地位、竞争优势、业绩驱动因素等
近年来，公司积极把握供给侧结构性改革重大历史机遇，加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发，持续提升工艺技术、产品结构迭代升级能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域，突破关键核心技术制约，建立了领先优势，打造了一批隐形冠军产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。公司品种钢销量不断提升，占比已由2016年的32%增加到2021年的55%。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由优钢向特钢领域转型。
图1：2021年分品种销量（万吨） 图2：2021年分下游销量占比
同时，公司紧盯战略客户和国家重大标志性工程，提供周到细致的优质服务，推进营销渠道与客户资源升级，拓展高端客户群。高端优质客户对产品质量、品规、交货、服务以及未来变化趋势理解透彻，要求更高，反过来又促进了品种结构调整和服务升级，形成良性互动。公司已与150家世界500强企业建立了业务联系和战略伙伴关系，产品广泛应用于港珠澳大桥、大兴机场、上海中心大厦、卡塔尔购物中心、武广高速客运专线、蓝鲸2可燃冰项目、阿联酋海水淡化、深中通道、陵水17-2项目、中石油揭阳石化项目等国内外重点工程。华菱制造的品牌美誉度和影响力持续增强。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
说明：剔除下属子公司财务公司影响后，公司2021年经营活动产生的现金流量净额为102.71亿元，2020年经营活动产生的现金流量净额为108.64亿元，同比下降5.46%。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
说明：剔除财务公司影响后，分季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-12.11亿元、49.30亿元、35.20亿元、30.32亿元。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期，公司经营状况未发生重大变化。主要经营亮点如下：
1、经营业绩再创历史最优。
2021年，公司继续实施三大变革，持续完善三大战略支撑体系，生产经营更加稳顺，经营业绩再创历史最优。全年实现营业总收入1,715.75亿元，同比增长47.24%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润119.44亿元、104.68亿元、96.8亿元，同比分别增长48.71%、50.31%、51.36%。其中，下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司分别实现净利润50.61亿元、44.59亿元、6.14亿元，同比分别增长37.58%、64.24%、68.22%，均创同期历史最好水平；华菱衡钢实现净利润3.62亿元，同比增长65.90%。报告期末资产负债率为52.28%，较年初降低5.26个百分点，较历史最高值降低了34.62个百分点；报告期财务费用为2.63亿元，同比降低56.03%，较同期历史最高值降低了24.98亿元。
2、品种结构进一步向中高端迈进。
公司坚持硬件投入与软实力提升两手抓，推动品种结构从中低端向中高端转变。一是加快产线结构升级。湘钢五米宽厚板厂回火炉、炼钢厂RH炉，涟钢高强钢二期项目热处理线、高端家电用2镀锌线快速建成达产，VAMA二期项目建设快速推进；二是加大研发投入。公司加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发。报告期，公司共13个大类品种61个钢种替代进口，完成重点品种钢销量1,410万吨（详见下表），占比55%，较2020年提升3个百分点。在细分领域市场打造了一批隐形冠军产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。
板材方面，华菱湘钢中厚板实现品种规格全覆盖，桥梁钢复合板具备批量生产能力，S420级海工板填补国内高钢级深水导管架空白；华菱涟钢冷热中高碳产品满足了高端工具钢需求，实现双金属带锯进口替代。电工钢年产销量超150万吨，创历史最好水平。线棒材方面，开发了汽车轴类用钢、电磁纯铁超低碳钢等品种，连杆用钢和齿轮钢成功应用到发动机和齿轮主流终端客户，打入乘用车主机厂等新市场，优转特迈出重要步伐。无缝钢管方面，抢抓国内油气资源，非API油套管销量同比增长79%，HSG3特殊扣实现量产；积极响应国内大循环，高压气瓶管销量同比增长83%。汽车板方面，专注于高端汽车用钢市场，全年完成钢种认证21项，专利产品第二代铝硅镀层热成形钢Usibor?2000实现量产应用。
3、智能化改造水平不断提升。
公司推进数字化智能化转型的底层逻辑，是以客户为中心，通过科技赋能，打通原料采购、设计研发、生产制造、市场营销、物流仓储、安全管理、质量管控等各个环节，推动企业从制造向智造转变。报告期，公司加快推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中，华菱湘钢启动了数智云能中心项目，完成了五米板智慧库房、废钢智能定级等智能化场景应用。华菱湘钢5G智慧工厂项目成功入选工信部5G案例集，并荣获湖南省第一批5G+工业互联网示范工厂称号；华菱涟钢信息系统升级上线、产线远程集控上云、智能机器人上岗，形成经营决策、经营管理、制造管理三大信息系统，实现销售从货款、接单、生产过程至产品外发的全流程跟踪，打造供应链协同平台，内部管理效率进一步提升；华菱衡钢管加工智能车丝线项目投入运营，实现钢管车丝后自动上保护环、自动接箍上料和拧紧、自动喷漆等工作，进一步加快了生产入库效率，提升了钢管外表质量。
4、绿色低碳转型步伐加快。
公司积极响应国家关于碳达峰、碳中和的号召，大力推进绿色化发展。一是优化生产工艺，降低能源消耗。通过进一步改善原燃料结构，降低原料矿石单耗及铁水单耗，提高废钢比，从源头降低碳排放。报告期华菱涟钢入炉焦比在中钢协排第2名，稳居钢铁行业前列。二是推进节能新技术，加强二次能源回收利用。充分利用余热余压资源，减少能源放散损失，对老旧发电机组进行升级改造，提高自发电比例。报告期，华菱衡钢高炉煤气利用项目并网发电；阳春新钢150MW亚临界发电机组建设项目顺利推进。三是加快超低排放改造，推进绿色工厂建设。根据超低排放行动计划要求，对炼铁、炼钢、烧结、焦化等关键工序进行超低排放、效能提升改造。报告期，华菱湘钢获评国家3A级旅游景区，绿色发展、城企融合呈现新面貌。
5、内部管理改革持续深化。
一是市场化机制深入贯彻。公司全面推行经理人任期制与契约化管理，与子公司经理层管理人员签署岗位聘任协议书、任期经营业绩责任书、年度经营业绩责任书；坚持硬约束、强激励和 年度综合考核、尾数淘汰，2021年对23名中层干部予以免职、降职，对任期届满的13人不再续聘，对总部7名员工降级降薪或调整岗位；任人唯贤，大胆使用年轻干部，2021年选拔了7名优秀年轻干部担任主要钢铁子公司高管。二是人才强企支撑更加有力。华菱湘钢焊接首席技师、全国劳模艾爱国获得建党100周年七一勋章，由习近平总书记亲自颁奖表彰，成为全国钢铁行业唯一、湖南唯一代表；华菱涟钢实施筑巢行动，瞄准高精尖缺，通过给荣誉、给身份、给高薪、给洋房、给平台、给家属就业机会等丰厚的待遇吸引高端专业人才，引进博士6人。三是劳动生产率进一步提升。坚持先机关、后基层、先干部、后职工思路，持续深化三项制度改革，公司主要钢铁子公司人均年产钢超过1,500吨，继续保持行业先进水平。
湖南华菱钢铁股份有限公司
法定代表人：肖尊湖
2022年4月28日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-28
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：2022年4月13日，公司以书面方式发出了关于在2022年4月28日召开公司第八届董事会第三次会议的通知。
2、召开方式：现场结合视频方式。
3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。
4、会议应到董事9名，实到董事9名：现场出席会议的有董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生，独立董事蒋艳辉女士。视频出席会议的有独立董事赵俊武先生、肖海航先生。
5、公司监事及高管人员列席了会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长肖尊湖先生主持。公司董事兼总经理李建宇先生向董事会报告了公司2021年及2022年一季度经营情况和2022年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、审议通过《公司2021年度及2022年一季度经理层工作报告》
2021年，公司分别实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润119.44亿元、104.68亿元、96.8亿元，同比分别增长48.71%、50.31%、51.36%。其中，下属核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司分别实现净利润50.61亿元、44.59亿元、6.14亿元，同比分别增长37.58%、64.24%、60.50%，均创同期历史最好水平；华菱衡钢实现净利润3.62亿元，同比增长65.73%。
2022年一季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润21.11亿元，同比增长2.82%，环比增长10.21%，再创历史同期最好水平。其中，下属子公司汽车板公司报告期实现净利润2.25亿元，同比增长360.08%，创季度历史新高。
表决情况：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
《公司2021年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2022]2-217号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
4、审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》
公司《2021年年度报告全文（公告编号：2022-29）》及《2021年年度报告摘要（公告编号：2022-30）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、超低排放等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2021年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.90元（含税），共计派发现金2,003,503,424.71元，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-31）》。
6、审议通过《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》
鉴于公司2019年制订的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》，明确在公司年度盈利且累计未分配利润为正，并足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%。
《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
7、审议通过《公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2022]2-218号鉴证报告，认为公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况；公司2021年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
《关于公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2022-32）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
8、审议通过《公司2021年度环境、社会责任及公司治理报告》
《华菱钢铁2021年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
9、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2022]22502号标准无保留意见的审计报告。
《2021年度公司内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
10、审议通过《2021年度财务公司风险评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2022]22503号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
11、审议通过《公司2022年第一季度报告》
《公司2022年第一季度报告全文（公告编号：2022-33）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
12、审议通过《关于授权董事长签署融资合同及协议的议案》
为满足日常经营和战略发展的需要，公司开展融资业务，包括但不限于银行授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇及外汇保值等，同意授权公司董事长签署相关融资合同、协议及其它法律性文件。
13、审议通过《关于授权董事长签署担保合同及协议的议案》
为满足子公司日常经营需要，部分控股子公司开展融资业务时，由公司向其提供担保，同意授权公司董事长签署相关担保合同、协议及其它法律性文件。
14、审议通过《关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易议案》
近年来，随着下属子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称华菱保理）业务的快速增长，其资本金已难以满足业务发展的需求。为进一步拓展华菱保理业务规模和融资渠道，增强其资本实力及服务钢铁产业链的能力，公司第七届董事会第二十一次会议审议批准了湖南钢铁集团零对价受让公司持有的华菱保理49%未实缴出资股权并以现金24,380万元实缴出资的事项。目前，该事项尚在履行深圳金融监管局审批程序，增资款尚未到位。
为满足华菱保理业务发展需求，增强公司与上游供应商的业务合作粘性，保障公司生产经营的稳定，华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团拆借资金不超过5亿元，借款利率不高于3.80%/年，期限一年，可提前还款，并在前述额度内循环使用。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易公告（公告编号：2022-34）》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票通过了该议案。
15、审议通过《关于华菱涟钢投资新建冷轧硅钢产品一期工程项目的议案》
为满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级产品结构，提升市场竞争力，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟新建冷轧硅钢产品一期工程项目，项目投资额313,682万元，建设周期32个月。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢投资新建冷轧硅钢产品一期工程项目的投资公告（公告编号：2022-35）》。
16、审议通过《关于华菱湘钢节能发电公司实施高效余能发电项目的议案》
为进一步提高煤气综合利用效率，提升自发电量，实现可持续发展，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟通过下属湖南华菱湘钢节能发电有限公司新建高效余能发电项目，建成后可新增自发电量11.14亿kWh/年。项目投资额4亿元，建设周期12个月。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱湘钢节能发电公司实施高效余能发电项目的投资公告（公告编号：2022-36）》。
17、审议通过《关于董事会提议召开公司2021年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2022年5月24日召开公司2021年度股东大会。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知（公告编号：2022-37）》及2021年度股东大会会议资料。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年4月29日
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证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-37
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟于2022年5月24日（星期二）14:30召开2021年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2021年度股东大会
2、 会议召集人：董事会。第八届董事会第三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议：2022年5月24日（星期二）14:30
（2） 网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24日下午3:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）
7、 出席对象
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
并听取2021年度独立董事述职报告。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室。
4、会议联系方式：
联系人：邓旭英、刘婷
联系电话：0731-89952860、89952853
传 真：0731-89952704
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为360932，投票简称为华菱投票。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24日下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2021年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
注：
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在同意或反对或弃权的栏目里划√；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-38
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知：2022年4月13日，公司以书面方式发出了关于在2022年4月28日召开公司第八届监事会第三次会议的通知。
（二）召开方式：现场结合视频方式。
（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。
（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生，视频出席的监事有王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生。
（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
任茂辉先生向各位监事报告了2021年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：
1. 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
《公司2021年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。
2. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
3. 审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为公司2021年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司2021年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
5. 审议通过《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》
6. 审议通过《公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2022] 2-218号鉴证报告，认为公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况；公司2021年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
7. 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为《公司2021度内部控制自我评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。
8. 审议通过《2021年度财务公司风险评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2022] 22503号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
经审核，监事会认为财务公司2021年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
9. 审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10. 审议通过《关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易议案》
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
11. 审议通过《关于华菱涟钢投资新建冷轧硅钢产品一期工程项目的议案》
经审核，监事会认为该项目符合国家节能和可持续发展政策，符合湖南省三高四新战略，符合公司品种结构向优钢、特钢方向转变的高质量发展目标。项目建成投产后，有利于进一步提升华菱涟钢硅钢产品档次、提高市场占有率、增强市场竞争力和盈利能力。
经与会监事签字的监事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-32
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金2021年度存放
与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券40,000,000张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金400,000.00万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为399,600.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用209.28万元后，本公司本次募集资金净额为399,390.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》(以下简称三方/四方监管协议)，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1] 华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目募集资金预算30,000.00万元，截至2021年12月31日，募集资金累计投入17,714.92万元，剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
[注2] 华菱钢管180机组高品质钢管智能热处理生产线项目募集资金预算10,600.00万元，截至2021年12月31日，募集资金累计投入9,354.98万元（含以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置换金额96.42万元），剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
[注3] 华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目募集资金预算120,000.00万元，截至2021年12月31日，募集资金累计投入101,495.59万元（含以背书转让银行承兑汇票作为支付方式的未置换金额107.78万元），剩余募集资金为未结算待支付工程款，将在以后年度完成支付
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